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南京鼓楼警方48小时人赃并获 破获500万诈骗案
发布时间:2019-02-25    来源:    选择字号【
 

“我们要把壮企作为一项重要任务,真心为企业着想,尽力为企业解忧,关键时刻搭把手,危难之际扶一扶,创造良好的发展条件,营造优质的市场环境,让江苏的制造、创造、建造,筋骨更加健壮、气血更加充盈。”近日,南京鼓楼警方在48小时之内,人赃并获破获一起诈骗案,为辖区一家企业挽回了高达500万的损失。  

   

以调解纠纷报警 警方敏感辨析诈骗事实 

2019年1月14日,辖区一家民营企业负责人到鼓楼公安分局挹江门所报警,称公司2辆商务用车被员工于某借走,至今未还,请求公安机关调解纠纷。 

民警详细询问后了解到,年底各项活动纷繁,于某以客户接待、朋友结婚等理由,分别向部门主管和总经理借取2辆商务用车,迟迟不还。“关键是还有3家我们企业的合作伙伴向我反映,说于某以相同的理由也问他们公司借取汽车7辆,同样未还。”该企业负责人表示。不到一个月内,于某以各种理由借取汽车9辆,其中不乏顶级豪车,其中一辆房车价值200万,9辆车总共价值500万。 

这引起民警的高度重视,经过对于某的研判分析,民警发现其与小型借贷公司来往密切,且近期于某银行账户发生多笔交易入账。以多年案件侦办经验和敏感性,民警判定其并非简单的经济纠纷,而是一起有预谋、有准备的大额汽车抵押套现诈骗案,确定案件性质后,民警开展侦破工作。 

  

不到24小时嫌疑人竟“自投罗网” 

正当民警展开对嫌疑人于某的调查时,报警当天晚上,企业负责人竟然接到了于某本人的电话。“他问我借钱,说现在人在江宁一家派出所,跟别人有债务纠纷。想让我先拿点钱给他救个急。”企业负责人赶紧和鼓楼警方联系。当晚,挹江门派出所民警便将于某带回审查。 

前期侦查中,民警发现于某的债务状况已经处于岌岌可危的境地。“他社会关系复杂,有赌博前科,涉警记录多,大多是债务纠纷。” 

而深陷各方催债困局的于某情绪早已处于崩溃边缘,在警方的审讯中,将诈骗事实和盘托出。于某原是该企业的公司高管,是一位年薪丰厚的白领。一次偶然的朋友介绍中,迷上了赌博,从此一发不可收,逐渐入不敷出的于某只好四处借钱周转,拆东墙补西墙。直到今年年初,再也借不到钱之下,他将目光锁定在公司的豪车上。 

“于某借着公司高管的平台,先后将本公司和合作企业的9辆豪车拿去抵押变现。违法所得近百万。”警方表示于某落网后,针对抵押方明知是犯罪所得仍予以收购的行为,民警认定其涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得,通过梳理于某的微信聊天和电话记录,调查于某的银行流水和抵押合同,深挖线索,很快找出于某抵押借贷的3名嫌疑人,截止2月16日,4名嫌疑人均被采取刑事强制措施,犯罪团伙一网打尽。 

  

步步为营 48小时内追回涉案财物 

尽管嫌疑人已全部抓获归案,但对多家企业造成的巨额损失仍然存在。办案民警立即投身到追赃挽损工作中。通过对3名收赃嫌疑人的审讯,民警迅速找到4辆尚未处理的车辆。对于另外5台已经二手处理的车辆,警方根据GPS信号连夜追踪,“因为一旦这个车子被改装就相当于被洗白,很难定性。这就意味着我们要和时间赛跑,和嫌疑人抢夺先机。”经过警方的不懈努力,咬定不放,不到48小时,9台赃车全部追回发还给了受损企业。 

来源:龙虎网 


金陵长安

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